本日、珍しく、大和ネクスト銀行からメールが到着した。
送信者
daiwanext@bank.daiwa.co.jp
きちんとした、大和ネクスト銀行のメアドである。
タイトル: 【大和ネクスト銀行】預金口座の譲渡は犯罪です
メール内容
※本メールは重要なご連絡事項のため、メールによるお知らせを希望しないと
されたお客さまへも配信しております。
平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。
SNSにて「♯口座買取」、「♯口座売買」などのハッシュタグを付けて
大和ネクスト銀行口座の譲渡等を勧誘する内容の投稿が確認されています。
預金口座の譲渡等の勧誘には絶対に応じないようにしてください。
譲渡された口座は、特殊詐欺やフィッシング詐欺などの犯罪行為に利用される可能性が高く、
実際にそのような犯罪に使われているおそれがあると判断された場合には
当該口座は凍結されます。
口座が凍結されるとその名義人が開設している他の銀行口座も凍結される場合や、
新しく口座を開設しようとしても、すべての銀行で口座が開設できない場合があります。
また、預金口座の譲渡等は次の処罰の対象となります。
・犯罪収益移転防止法違反（1年以下の懲役刑もしくは100万円以下の罰金刑（併科あり））
・詐欺罪（10年以下の懲役）
「簡単に収入が得られる」怪しい取引には裏があります。
間違っても口座を譲渡しないでください。
ネットで検索
ほとんどこういう注意喚起をしないイメージのこの銀行からのメールで、気になったので、ネットで検索してみた。
出るわ出るわ。
直近の事件
2024年2月15日 – 北海道宮城
すでに、今年の2月で二人ほど逮捕されている。
記事を読むと、持ち主は、4万円で口座を販売したとのこと･･･。
なんか、安すぎないか？と感じた。
2024年5月13日 – 新潟
記事は新潟日報より。
この持ち主は5万円で3つの口座を売った模様。詐欺事件に利用されている2つの口座が凍結されていたので、自首したと･･･。
2024年4月22日 – 佐賀
記事は佐賀新聞より。
持ち主は自分の口座だけではなく、他人名義の口座も作った模様･･･。
コメント
なんか出てくる出てくる。
詐欺は口座が必須で、以前は外国人の留学生などを使っていたが、彼らも銀行口座がを作るのが大変になったらしく、直接購入になったのかなと思った。
